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（2015）甬慈刑初字第1352號(hào)
公訴機(jī)關(guān)浙江省慈溪市人民檢察院。
被告人鐘某，無業(yè)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2015年2月10日被慈溪市公安局刑事拘留，同年3月13日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
辯護(hù)人林小映，浙江余慈律師事務(wù)所律師。
被告人陳某甲，無業(yè)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2015年2月14日被慈溪市公安局刑事拘留，同年3月13日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
辯護(hù)人勞景璟，浙江余慈律師事務(wù)所律師。
被告人鄧某甲，無業(yè)。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2015年1月15日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
辯護(hù)人趙軍，浙江余慈律師事務(wù)所律師。
被告人張某甲，農(nóng)民。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2015年1月7日到案，同月8日被慈溪市公安局刑事拘留，同年2月13日被變更為取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人岑娜君，浙江慈甬律師事務(wù)所律師，慈溪市法律援助中心指派。
浙江省慈溪市人民檢察院以慈檢公訴刑訴（2015）1190號(hào)起訴書指控被告人鐘某、陳某甲、鄧某甲、張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年7月24日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。浙江省慈溪市人民檢察院檢察員賀剛飛、被告人鐘某、陳某甲、鄧某甲、張某甲及辯護(hù)人林小映、勞景璟、趙軍、岑娜君到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
浙江省慈溪市人民檢察院指控：
2009年以來，被告人鐘某及“李芳”（另案處理）等人先后來到浙江省海寧市等地，加入以“天津天獅生物發(fā)展有限公司”（以下簡稱“天津天獅公司“）為名義的傳銷組織。該傳銷組織以銷售“天津天獅公司”化妝品為名，要求參加者購買份額（每份2800元，無實(shí)際產(chǎn)品）以獲得加入資格，后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，依靠發(fā)展下線購買份額計(jì)算報(bào)酬和返利，并采取“五級(jí)三階制”（五個(gè)級(jí)別、三個(gè)晉升階段）的模式進(jìn)行管理。五個(gè)級(jí)別：即E級(jí)業(yè)務(wù)員、D級(jí)業(yè)務(wù)員、C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、B級(jí)老總、A級(jí)老總。凡加入傳銷組織的人員購買1份至2份份額成為E級(jí)業(yè)務(wù)員；E級(jí)業(yè)務(wù)員的傘下體系累計(jì)銷售3份至9份份額成為D級(jí)業(yè)務(wù)員；D級(jí)業(yè)務(wù)員的傘下體系累計(jì)銷售10份至64份份額成為C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的傘下體系累計(jì)銷售65份至392份份額成為B級(jí)老總；B級(jí)老總的傘下體系累計(jì)銷售393份以上份額成為A級(jí)老總。三個(gè)階段，即第一個(gè)階段為E級(jí)業(yè)務(wù)員銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)后晉升為D級(jí)業(yè)務(wù)員，再晉升為C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；第二個(gè)階段為C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)銷售份額達(dá)到規(guī)定的份額晉升為B級(jí)老總；第三個(gè)階段為B級(jí)老總銷售份額達(dá)到規(guī)定的份數(shù)晉升為A級(jí)老總。該傳銷組織按照級(jí)別及發(fā)展傘下人員購買份額的數(shù)量計(jì)算報(bào)酬，包括銷售獎(jiǎng)、能力獎(jiǎng)等。
2010年1月左右，被告人鐘某及“李芳”等人經(jīng)商量后，將傘下的傳銷人員，集體搬遷至慈溪市城區(qū)，并繼續(xù)大肆開展傳銷活動(dòng)。2014年4月，被告人鐘某決定脫離上線“李芳”等人管理，獨(dú)立核算坐莊家，通過建寢室的方式，指揮被告人陳某甲、鄧某甲、張某甲等人對(duì)傘下人員進(jìn)行層層統(tǒng)籌管理。截止案發(fā)，該傳銷組織中參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)100余人。期間，累計(jì)申購份額290余份，累計(jì)傳銷金額人民幣80余萬元。
各被告人具體情況分述如下：
1.被告人鐘某于2009年9月加入傳銷組織，2014年4月組建并操控慈溪“天津天獅公司”傳銷組織，并晉升A級(jí)老總。期間，其非法獲利人民幣700000余元。
2.被告人陳某甲于2011年6月加入傳銷組織，2014年8月晉升為B級(jí)老總，協(xié)助被告人鐘某操控慈溪“天津天獅公司”傳銷組織。期間，其非法獲利人民幣17000余元。
3.被告人鄧某甲于2012年10月加入傳銷組織，2014年3月晉升為C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，其直接或間接發(fā)展下線人員30人以上。在該傳銷組織中，其負(fù)責(zé)管理所屬寢室傳銷人員的所有事宜及傳銷組織的上傳下達(dá)等工作。期間，其非法獲利人民幣6000余元。
4.被告人張某甲于2013年3月加入傳銷組織，2014年3月晉升為C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，其直接或間接發(fā)展下線人員30人以上。在該傳銷組織中，其負(fù)責(zé)管理所屬寢室傳銷人員的所有事宜及傳銷組織的上傳下達(dá)等工作。期間，其非法獲利人民幣3000余元。
被告人鐘某、鄧某甲、張某甲到案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。2015年2月14日，被告人陳某甲至慈溪市公安局滸山派出所投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。在審理過程中，被告人陳某甲、張某甲已向本院預(yù)繳退贓款等款項(xiàng)。
上述事實(shí)，被告人鐘某、陳某甲、鄧某甲、張某甲在開庭審理過程中均無異議，并有同案人張某樂、高某杰、蔡某英、徐某、蔡某旺、謝某富、章某芳的供述、證人陳某乙、周某、朱某、魯某、楊某甲、李某、林某甲、葉某甲、葉某乙、徐某甲、楊某乙、馬某、徐某乙、鄺小琴、歐某、勞某、林某乙、毛某、張某乙、陳某丙、張某丙、鄒某、郭某、張某丁、張某戊、肖某、黃某、鄧某乙、屈某、石某、楊某丙、董某、高某、袁某、孫某、拜某龍、張某己、姜某、劉某、趙某、翟某、胡某、陳某丁的證言、辨認(rèn)筆錄及照片、傘形圖、銀行賬目資料、暫存款票據(jù)、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過及被告人鐘某、陳某甲、鄧某甲、張某甲的身份證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人鐘某、陳某甲、鄧某甲、張某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取公民財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人鐘某起主要作用，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人陳某甲、鄧某甲、張某甲均起次要作用，系從犯，依法從輕處罰。被告人鐘某、鄧某甲、張某甲到案后，均能如實(shí)供述自己的罪行，依法予以從輕處罰。被告人陳某甲有自首情節(jié)，依法予以從輕處罰。根據(jù)被告人張某甲的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依法可以適用緩刑。辯護(hù)人林小映、勞景璟、趙軍、岑娜君分別請求對(duì)被告人鐘某、陳某甲、鄧某甲、張某甲從輕處罰以及對(duì)被告人張某甲適用緩刑的相關(guān)合理辯護(hù)意見，本院予以采納。各被告人的違法所得，依法予以追繳，上繳國庫。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鐘某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月10日起至2017年8月9日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
二、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月14日起至2015年12月13日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
三、被告人鄧某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月15日起至2015年11月14日止。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
四、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣九千元。
（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。并處的罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納本院。）
五、被告人鐘某、陳某甲、鄧某甲、張某甲的違法所得，繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　楊　　　　健
人民陪審員　周　 金　 海
人民陪審員　俞　 建　 行
二〇一五年八月二十一日
書　記　員　謝玲玲（代）
附：
一、《中華人民共和國刑法》相關(guān)條文
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
二、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》相關(guān)條文
一、關(guān)于傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問題
以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。
組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。
辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。