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（2015）安刑初字第218號(hào)
公訴機(jī)關(guān)福建省安溪縣人民檢察院。
被告人胡某甲，男，1991年12月16日出生，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省安溪縣。因本案于2014年11月27日被抓獲，同月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕�，F(xiàn)羈押于安溪縣看守所。
辯護(hù)人蔡友強(qiáng)，福建銘群律師事務(wù)所律師。
被告人林某甲，男，1988年7月13日出生，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省安溪縣。因本案于2014年11月27日被抓獲，同月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕�，F(xiàn)羈押于安溪縣看守所。
被告人林某乙，男，1990年9月11日出生，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省安溪縣。因本案于2014年11月27日被抓獲，同月28日被刑事拘留，同年12月31日被逮捕�，F(xiàn)羈押于安溪縣看守所。
被告人林某丙，男，1993年2月28日出生，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福建省安溪縣。因本案于2014年11月27日被抓獲，同月28日被刑事拘留，同月29日被監(jiān)視居住于其家中。2015年3月13日由本院決定被逮捕�，F(xiàn)羈押于安溪縣看守所。
福建省安溪縣人民檢察院以安檢訴刑訴（2015）163號(hào)起訴書指控被告人胡某甲、林某甲犯詐騙罪、非法獲取公民個(gè)人信息罪、被告人林某乙、林某丙犯詐騙罪，于2015年3月9日向本院提起公訴。本院審查受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案，安溪縣人民檢察院指派代理檢察員劉繼偉出庭支持公訴，被告人胡某甲及其辯護(hù)人蔡友強(qiáng)、被告人林某甲、林某乙、林某丙等到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
福建省安溪縣人民檢察院指控，被告人胡某甲、林某甲于2014年10月至11月27日間，利用購買等方式非法獲取577條銀行客戶資料等公民個(gè)人信息，并雇用被告人林某乙、林某丙在福建省安溪縣等地，利用手機(jī)撥打上述銀行客戶手機(jī)號(hào)碼，謊稱可以為對(duì)方提升信用卡額度，騙取對(duì)方的信用卡號(hào)、驗(yàn)證碼等信息，再利用獲取的信息在網(wǎng)上購買充值卡，后將充值卡在網(wǎng)站上出售，后將款項(xiàng)匯入其指定的戶名張文德（卡號(hào)6228…6579）、戶名丁值（卡號(hào)6228…2576）等銀行賬戶內(nèi)。截止至2014年11月27日被查獲時(shí)，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙共騙取人民幣39，536元。
2014年11月27日，公安機(jī)關(guān)在安溪縣蓬萊鎮(zhèn)查獲被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙，并扣押到手機(jī)、銀行卡、SIM卡等作案工具；審理中，被告人胡某甲、林某甲退清全案贓款，并預(yù)繳罰金；被告人林某乙預(yù)繳罰金、在羈押期間被評(píng)為思想勞動(dòng)改造積極分子。
上述事實(shí)，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙在開庭審理過程中亦無異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的受案登記表，被害人許某某、陳某某陳述及報(bào)案材料，證人林某丁、胡某乙證言，搜查筆錄，扣押物品清單，移送物品清單，現(xiàn)場(chǎng)照片，手機(jī)通話清單，涉案銀行賬戶交易明細(xì)，取款錄像截圖，文件檢驗(yàn)鑒定意見書、電子證物檢查工作記錄及鑒定意見通知書，扣押書證，充值卡提取記錄，抓獲經(jīng)過，公安機(jī)關(guān)的工作說明，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙的戶籍證明及其供述和辯解，執(zhí)行款收據(jù)、罰沒票據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取公民財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，屬共同犯罪。被告人胡某甲、林某甲又以購買的方法非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法獲取公民個(gè)人信息罪，屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡某甲、林某甲犯詐騙罪、非法獲取公民個(gè)人信息罪、被告人林某乙、林某丙犯詐騙罪的罪名成立，適用法律正確。被告人胡某甲、林某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。在詐騙共同犯罪中，被告人胡某甲、林某甲起主要作用，是主犯，按其所參與的全部犯罪處罰；被告人林某乙、林某丙起次要作用，是從犯，均依法從輕處罰。歸案后，被告人胡某甲、林某甲、林某乙、林某丙均能如實(shí)供述自己的罪行，均可以從輕處罰；被告人胡某甲、林某甲退清全部贓款、預(yù)繳罰金、被告人林某乙預(yù)繳罰金，均酌情從輕處罰。辯護(hù)人蔡友強(qiáng)關(guān)于被告人胡某甲具有如實(shí)供述犯罪事實(shí)、沒有犯罪前科，退繳贓款、預(yù)繳罰金，建議從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。為維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)及個(gè)人信息權(quán)利不受侵犯，根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)及認(rèn)罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人胡某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元；犯非法獲取公民個(gè)人信息罪，判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣九千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2014年11月27日起至2015年11月26日止。）
二、被告人林某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元；犯非法獲取公民個(gè)人信息罪，判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣九千元（已繳納）。
（刑期自2014年11月27日起至2015年11月26日止。）
三、被告人林某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元（已繳納）。
（刑期自2014年11月27日起至2015年7月26日止。）
四、被告人林某丙犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元（已繳納）。
（折抵刑期2日。刑期自2015年3月13日起至2015年11月10日止。）
五、被告人胡某甲、林某甲退清的違法所得款三萬九千五百三十六元；其中發(fā)還給被害人許某某四千九百四十一元、陳某某三千九百三十元；余款三萬零六百六十五元，查無被害人，沒收上繳國庫。
六、沒收四被告人被扣押的作案工具。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向福建省泉州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　　吳佳霖
人民陪審員　　林火根
人民陪審員　　何慶紅
二〇一五年三月三十日
書　記　員　　蘇逸群