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（2014）嘉平刑初字第278號(hào)
公訴機(jī)關(guān)平湖市人民檢察院。
被告人譚相。因本案，于2013年12月8日被嘉興市公安局港區(qū)分局刑事拘留，并于2014年1月14日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于平湖市看守所。
平湖市人民檢察院以平檢公訴刑訴（2014）1094號(hào)起訴書(shū)指控被告人譚相犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2014年3月19日向本院提起公訴。本院于同日受理，并依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。平湖市人民檢察院指派代理檢察員周盼盼出庭支持公訴，被告人譚相到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2013年5月初，嘉興市佐寧物資有限公司法定代表人計(jì)有根（另處），將通過(guò)銀行承兌匯票貼現(xiàn)從溫州樂(lè)清市誠(chéng)厚貿(mào)易有限公司騙取的現(xiàn)金1750萬(wàn)元，分四次分別轉(zhuǎn)入被告人譚相開(kāi)設(shè)的中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)交通銀行、中國(guó)建設(shè)銀行賬戶中。被告人譚相在明知是犯罪所得贓款的情況下仍予以提取轉(zhuǎn)移。
上述犯罪事實(shí)，被告人譚相在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且由證人證言、辨認(rèn)筆錄及照片、銀行承兌匯票復(fù)印件、銀行交易明細(xì)清單、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、身份證明等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人譚相在明知是犯罪所得贓款的情況下仍予以轉(zhuǎn)移，價(jià)值1750萬(wàn)元，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予支持。鑒于被告人譚相能如實(shí)供述自己的罪行，依法可以對(duì)其從輕處罰。據(jù)此，為懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
被告人譚相犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金10萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月8日起至2018年12月7日止；罰金款限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省嘉興市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審　判　長(zhǎng)　　錢利娟
人民陪審員　　徐正明
人民陪審員　　沈玲英
二〇一四年四月四日
書(shū)　記　員　　俞佳倫