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（2014）甬慈刑初字第1691號
公訴機(jī)關(guān)浙江省慈溪市人民檢察院。
被告人章某。因涉嫌犯挪用公款罪于2014年8月26日到案，同月27日被刑事拘留，同年9月11日被依法逮捕�，F(xiàn)羈押于慈溪市看守所。
辯護(hù)人周榴君，慈溪市法律援助中心指派。
浙江省慈溪市人民檢察院以慈檢公訴刑訴（2014）2343號起訴書指控被告人章某犯挪用公款罪，于2014年10月28日向本院提起公訴，并建議本院適用簡易程序?qū)徖怼１驹河谕��?1日立案，經(jīng)審查認(rèn)為本案不宜適用簡易程序?qū)徖�，于同�?1月17日轉(zhuǎn)為普通程序，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。浙江省慈溪市人民檢察院指派檢察員朱軍路出庭支持公訴，被告人章某及其辯護(hù)人周榴君到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
浙江省慈溪市人民檢察院指控：
2012年1月至2014年8月，被告人章某在慈溪市崇壽鎮(zhèn)勞動和社會保障管理服務(wù)所工作期間，利用負(fù)責(zé)申報崇壽鎮(zhèn)被征地人員養(yǎng)老保險的職務(wù)便利，通過截留資金、替換申報人員的形式，先后多次將其收取的被征地人員養(yǎng)老保險個人繳費部分資金予以挪用，用于賭博等非法活動，共計挪用人民幣5050740元。案發(fā)后，被挪用款項已退繳。
2014年8月26日，被告人章某至慈溪市人民檢察院投案，并如實供述了上述犯罪事實。
為證明上述事實，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人章某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個人使用，進(jìn)行非法活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成挪用公款罪。被告人章某有自首情節(jié)。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款、第九十三條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定，予以懲處。
被告人章某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議，并表示自愿認(rèn)罪，辯解其有檢舉他人犯罪的立功表現(xiàn)。
辯護(hù)人周榴君對起訴書指控的犯罪事實及罪名無異議，其辯護(hù)：第一，被告人章某系主動投案，有自首情節(jié)。被告人章某在犯罪事實被司法機(jī)關(guān)發(fā)覺前，主動向其所在單位領(lǐng)導(dǎo)如實、全面地供述自己的犯罪事實，并在單位領(lǐng)導(dǎo)的陪同下到檢察院投案自首，在投案前核對好賬目，將涉案材料和帳本裝訂成冊，制作好自書材料，方便辦案機(jī)關(guān)查清事實，大大減輕了辦案機(jī)關(guān)的工作量。第二，被告人章某認(rèn)罪態(tài)度好，有深刻的悔罪表現(xiàn)，系初犯、偶犯，在平時工作中，被告人章某工作勤懇、認(rèn)真負(fù)責(zé)；案發(fā)前，主動向單位交待自己的犯罪事實，使單位能夠及時采取有效措施，防止群體性事件的發(fā)生。案發(fā)后，挪用款項已退繳。第三，被告人章某所在單位財務(wù)管理制度混亂和勞保所內(nèi)未建立內(nèi)控機(jī)制是被告人章某走上犯罪道路的外因。本案被告人章某作為專門從事申報被征地農(nóng)民土保的工作人員，按照正常工作流程是無法接觸到土保款的，但因鎮(zhèn)財政所財務(wù)管理混亂，未經(jīng)審核就隨意將蓋好章的空白票據(jù)整本整本地交給被告人，對被告人交上來的土保款票據(jù)不進(jìn)行仔細(xì)核實，更沒有定期對票據(jù)進(jìn)行清理，致使被告人有機(jī)可乘。勞保所內(nèi)未建立內(nèi)控機(jī)制，未能及時發(fā)現(xiàn)被告人領(lǐng)取空白票據(jù)、私自收款、私自開票的情況。這在客觀上誘使了被告人實施犯罪行為，制度缺陷的延續(xù)也導(dǎo)致被告人挪用數(shù)額的增加。綜上，請求法庭對被告人章某從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2012年1月至2014年8月，被告人章某在慈溪市崇壽鎮(zhèn)勞動和社會保障管理服務(wù)所工作期間，利用負(fù)責(zé)申報崇壽鎮(zhèn)被征地人員養(yǎng)老保險的職務(wù)便利，通過截留資金、替換申報人員的形式，先后多次將其收取的被征地人員養(yǎng)老保險個人繳費部分資金予以挪用，用于賭博等非法活動，共計挪用人民幣5050740元。案發(fā)后，已退繳被挪用款人民幣4953541.39元。
2014年8月26日，被告人章某至慈溪市人民檢察院投案，并如實供述了上述犯罪事實。
上述事實，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實：
1.被告人章某的供述，供認(rèn)：其于2011年3月通過同事沈某治介紹開始弄百家樂，2012年年初沈某治又給其介紹了馬某，說馬某在弄百家樂的“盤子”，這之后，其就一直找馬某要“盤子”玩百家樂。其和沈某治一起玩百家樂時，其輸了60萬元左右，后來其一個人在賓館開房間玩。一開始其把玩百家樂的錢直接給馬某，后來通過農(nóng)村信用合作社的卡轉(zhuǎn)到馬某、馬某爾、蔣某楓的銀行帳戶。其于2012年1月開始挪用土�？�，直至案發(fā)，一共挪用了5050740元。這些錢通過兩個渠道挪用，一個是以現(xiàn)金方式交給其的土�？�，另一個是其幫忙參加土保人員交給其的現(xiàn)金土�？�，通過替換及截留申報人員的方式慢慢挪用。其挪用的這些錢用于玩百家樂的有370萬元左右，因賭博支付利息大約120萬元左右，另外其玩股票也輸了37萬元左右。
2.證人盧某甲、陳某甲、許某、阮某、沈某甲、陳某乙的證言，證明：其等人系崇壽鎮(zhèn)人民政府工作人員。被告人章某在辦理崇壽鎮(zhèn)被征土地人員養(yǎng)老保險（即土保）的申報、土�？钍绽U等過程中存在不符合規(guī)定的問題。
3.證人胡某甲、蔣某、盧某乙、孫某甲、孫某乙、沈某乙、包某、胡某乙、胡某丙、胡某丁、胡某戊、江某、沈某丙、孫某丙、孫某丁、屠某甲、吳某甲、楊某、周某甲、鄭某、周某乙、屠某森.鄒某芬、陳某丙、胡某己、沈某丁、施某、邵某、苗某甲、馮某、苗某乙、戎某、鄒某、陳某丁、黃某、沈某戊、沈某己、屠某乙、王某、吳某乙的證言，證明：其等人通過被告人章某幫忙辦理其個人或其親屬的土保參保事宜，并將土�？钜袁F(xiàn)金或現(xiàn)金支票、銀行轉(zhuǎn)帳方式直接交給章某。
4.證人馬某的證言，證明：2012年年初的時候，沈某治帶章某過來到其這里玩百家樂，后來是章某自己過來找其要百家樂“盤子”，說他輸了錢要翻本，其就幫著弄了一個二三萬元的“盤子”。再后來，章某基本上是一個月來二三次要“盤子”。其勸章某不要弄，章某不聽勸，一直不斷地找其弄“盤子”直到2014年8月。一開始，章某玩百家樂的錢是直接拿現(xiàn)金給其，總共有10幾萬左右，后來是通過銀行轉(zhuǎn)帳，分別轉(zhuǎn)到馬某爾的工商銀行帳戶和農(nóng)業(yè)銀行帳戶、蔣某楓的工商銀行帳戶和農(nóng)業(yè)銀行帳戶、其的農(nóng)業(yè)銀行帳戶，通過轉(zhuǎn)帳的錢有270多萬元。
5.慈溪市崇壽鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險人員繳費情況匯總表、慈溪市土地被征用人員繳費名冊、浙江省行政事業(yè)性收費專用繳款書、慈溪市崇壽鎮(zhèn)人民政府出具的證明，證明：2014年8月27日，崇壽鎮(zhèn)人民政府將被告人章某挪用的土�？钣嬋嗣駧�429余萬元（其中個人繳費3973670元、鎮(zhèn)政府補(bǔ)助323200元）匯入慈溪市社會勞動保險處土保收入戶。截止2014年7月31日，崇壽鎮(zhèn)人民政府財務(wù)系統(tǒng)土保應(yīng)付款余額為人民幣1860元。
6.崇壽鎮(zhèn)各村被征地人員繳費名冊、寧波市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織統(tǒng)一收據(jù)、浙江省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)、自書材料、銀行轉(zhuǎn)帳對帳單、存款利息清單、被征地人員養(yǎng)老保險參保申請表及申請材料，證明：章某幫忙辦理土保人員其中20人已被核準(zhǔn)，個人多交應(yīng)退款計人民幣51930元；被告人章某已開具土�？钍論�(jù)，但未被核準(zhǔn)的村民8人土�？钣嬋嗣駧�136800元；被告人章某未出具票據(jù)、未被核準(zhǔn)而收取的崇壽鎮(zhèn)57名村民土保款計人民幣890200元。
7.銀行明細(xì)對帳單，證明：2011年1月至2014年8月27日，被告人章某的農(nóng)村合作銀行帳戶上資金往來情況，印證部分土�？钪苯佑杀桓嫒苏履呈杖�，并打入其帳戶的事實。
8.證人馬某銀行明細(xì)對帳單、馬某爾及蔣某楓銀行明細(xì)對帳單，證明：被告人章某將款項打入馬某、馬某爾、蔣某楓的帳戶用于支付百家樂賭博款。
9.全省旅館住宿人員列表，證明：被告人章某自2009年2月至2014年7月在慈溪市各地賓館登記入住的情況。
10.慈勞社險（2009）5號慈溪市勞動和社會保障局、慈溪市財政局關(guān)于印發(fā)《慈溪市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保障實施細(xì)則》的通知、慈溪農(nóng)保處土保股各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）的工作職能，證明：土保政策的相關(guān)規(guī)定及鎮(zhèn)勞動和社會保障管理服務(wù)所的工作職能，即按規(guī)定審核、上報、繳款等情況。
11.慈溪市事業(yè)單位聘用合同書、慈溪市事業(yè)單位工作人員年度考核登記表、事業(yè)單位工作人員崗位等級認(rèn)定表，證明：被告人章某屬在行政機(jī)關(guān)任職的事業(yè)單位工作人員。
12.現(xiàn)金繳款單，證明：與本案相關(guān)涉案人員向慈溪市崇壽鎮(zhèn)人民政府繳納人民幣合計4650000元。
13.扣押財物清單、浙江省政府非稅收入一般繳款書、崇壽鎮(zhèn)人民政府出具的退繳證明，證明：被告人章某及其家屬向慈溪市人民檢察院退繳贓款人民幣303541.39元。
14.案發(fā)經(jīng)過，證明：2014年8月26日，章某向慈溪市人民檢察院投案，主動交代其挪用公款的事實。次日，章某被刑事拘留。
15.戶籍證明，證明：被告人章某的身份情況。
本院認(rèn)為，被告人章某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個人使用，進(jìn)行非法活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成挪用公款罪。被告人章某有自首情節(jié)，依法從輕處罰。辯護(hù)人周榴君請求對被告人章某從輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見，予以采納。被告人章某有關(guān)檢舉他人犯罪的事實尚未查實，本院無法認(rèn)定。被告人章某的違法所得，繼續(xù)予以追繳，退賠被害單位。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款、第九十三條、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人章某犯挪用公款罪，判處有期徒刑七年六個月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年8月26日起至2022年2月25日止。）
二、被告人章某的違法所得人民幣九萬七千一百九十八元六角一分，繼續(xù)予以追繳，退賠被害單位。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審　判　長　鄭　 金　 藕
人民陪審員　俞　 建　 行
人民陪審員　梁　 魯　 紅
二〇一四年十二月十二日
書　記　員　鄒荷君（代）