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重慶市梁平縣人民法院
刑事判決書

（2011）梁法刑初字第00391號(hào)


公訴機(jī)關(guān)梁平縣人民檢察院。
被告人徐XX，男，出生于廣東省陽江市，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民。因涉嫌合同詐騙罪，于2010年11月29日被抓獲，2010年12月3日被梁平縣公安局刑事拘留，
2011年1月6日被依法逮捕，后經(jīng)重慶市人民檢察院第二分院和重慶市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限，現(xiàn)羈押于重慶市梁平縣看守所。
辯護(hù)人向先銀，重慶鼎謀律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人謝少波，廣東東方大衛(wèi)律師事務(wù)所律師。
梁平縣人民檢察院以梁檢刑訴[2011]368號(hào)起訴書指控被告人徐XX犯合同詐騙罪，于2011年11月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。梁平縣人民檢察院指派檢察員王興德、代理檢察員王豪出庭支持公訴，被告人徐XX及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。本案經(jīng)延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2008年底，被告人徐XX與陳ＸＸ（另案處理）二人合謀，用徐XX的照片先后偽造了用“黃裕光”的假名字的港澳通行證以及身份證和“梁耀章”的假名字的港澳通行證以及身份證。并用“黃裕光”的假港澳通行證在中國農(nóng)業(yè)銀行中山市沙溪溪角支行辦理了一張銀行卡，后又用“梁耀章”的假港澳通行證在中國工商銀行中山市沙溪星寶支行辦理了一張銀行卡。2010年9月至11月期間，被告人徐XX伙同陳ＸＸ、劉ＸＸ（另案處理）謊稱要在重慶市梁平縣與重慶市寶樂木制品有限公司法定代表人羅Ｘ合伙經(jīng)營(yíng)密胺餐具生意。同年10月22日被告人徐XX用“梁耀章”的虛假身份到重慶市梁平縣對(duì)羅Ｘ的工廠進(jìn)行考察
，并于次日與羅Ｘ簽訂了虛假合作協(xié)議書，之后又簽訂了虛假合同書等，誘使羅Ｘ支付設(shè)備預(yù)付款61.7萬元到“梁耀章”的假名字開戶的工商銀行賬戶（銀行賬號(hào)：6222032011004231091）上，爾后逃匿。2010年11月29日被告人徐XX被廣東省深圳市公安局羅湖口岸派出所抓獲。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭遞交了被告人徐XX的供述，被害人羅Ｘ的陳述，證人雷ＸＸ、劉ＸＸ、唐ＸＸ、陳ＸＸ、馬ＸＸ的證言，提取筆錄、辯認(rèn)筆錄、合同、扣押物品清單、合作協(xié)議書、匯款憑證、港澳居民來往內(nèi)地通行證信息以及視聽資料等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人徐XX的行為構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（一）的規(guī)定，予以懲處。
被告人徐XX當(dāng)庭辯稱，陳ＸＸ是我的老板，我?guī)退�打工，至今沒得到工資，我沒有罪。同時(shí)稱，2008年底在深圳市東門路一家快餐店認(rèn)識(shí)的陳ＸＸ，他當(dāng)時(shí)自稱叫“施吉米”，是菲律賓人，說有機(jī)會(huì)到內(nèi)地做生意，并給他留下我的電話。幾個(gè)月后，陳ＸＸ先后叫我到澳門拍照，并用我的照片辦理了姓名為“黃裕光”和“梁耀章”的假身份證和港澳通行證，事后用兩個(gè)假證件共同到中山市農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行辦理了銀行卡，銀行卡一直是陳ＸＸ持有。2010年10月份左右，陳ＸＸ與其老表“小劉”（劉ＸＸ）和我在珠海會(huì)見了羅總（被害人羅Ｘ），他們與羅總商議共同開辦密胺餐具廠，又過了一段時(shí)間，陳ＸＸ叫我以“梁耀章”之名帶一份合作協(xié)議書到梁平縣羅總的廠區(qū)考察并簽訂了協(xié)議書，事后我回到自己的家里，不久羅總?cè)シ坡少e考察，后陳ＸＸ電話告知我，羅總已匯款60萬元。
二辯護(hù)人提出：1、被告人徐XX的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。因?yàn)楸桓嫒说奈幕�程度不高，所有詢問筆錄均是偵查人員讀給被告人聽的，不排除內(nèi)容與被告人所陳述的不一致，本案所有證據(jù)中除被告人外，沒有其它證據(jù)證實(shí)被告人知道陳ＸＸ預(yù)謀和實(shí)施詐騙的犯罪行為，不能認(rèn)定被告人有罪。2、簽訂合同的主體是菲律賓聯(lián)達(dá)商業(yè)公司，該公司是否存在是本案定性個(gè)人犯罪和單位犯罪的關(guān)鍵；而被告人是否是該單位的負(fù)責(zé)人或主管也是被告人是否構(gòu)成犯罪的關(guān)鍵；本案?jìng)刹闄C(jī)關(guān)沒有收集該方面的證據(jù)。3、即使公訴機(jī)關(guān)有證據(jù)證實(shí)被告人犯罪，被告人在共同犯罪中的作用和地位以及非法利益的獲取看明顯處于次要和從屬，應(yīng)認(rèn)定為從犯，建議在五年以下量處刑罰。
被告人徐XX及其辯護(hù)人均未向本院遞交證據(jù)。
經(jīng)審理查明，2008年底，被告人徐XX與自稱“施吉米”，系菲律賓人，將在大陸投資發(fā)展的陳ＸＸ（另案處理）在深圳相識(shí)后，二人又相繼在珠海等地多次見面，陳ＸＸ與被告人徐XX商議，用徐XX的照片先后辦理了姓名為“黃裕光”和“梁耀章”的假香港永久性居民身份證和港澳居民來經(jīng)內(nèi)地通行證，并用“黃裕光”的假證件在中國農(nóng)業(yè)銀行中山市沙溪溪角支行辦理了一張銀行卡，用“梁耀章”的假證件在中國工商銀行中山市沙溪星寶支行辦理了一張銀行卡。期間，劉ＸＸ（另案處理）在網(wǎng)上發(fā)布其公司邀約“合作創(chuàng)辦環(huán)保餐具意向與概況”信息。2010年9月，梁平縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)劉ＸＸ２從梁平縣經(jīng)濟(jì)信息委員會(huì)唐ＸＸ處獲得合作創(chuàng)辦信息后告知被害人羅Ｘ（系重慶市寶樂木制品有限公司法人代表）。此后，羅Ｘ與劉ＸＸ、陳ＸＸ等取得了聯(lián)系。隨后，陳ＸＸ，劉ＸＸ以及被告人徐XX邀請(qǐng)羅Ｘ在廣東珠海進(jìn)行了合伙經(jīng)營(yíng)密胺餐具并決定在羅Ｘ經(jīng)營(yíng)地投資生產(chǎn)的洽談。同年10月22日被告人徐XX在陳ＸＸ的指使下以“梁耀章”的虛假身份到重慶市梁平縣對(duì)羅Ｘ的工廠規(guī)模等進(jìn)行考察
，并于次日以菲律賓聯(lián)達(dá)商業(yè)代表的身份與羅Ｘ簽訂了書面“合作協(xié)議書”，即日被告人返回廣東的同時(shí)將羅Ｘ的護(hù)照帶走，并為羅Ｘ辦理了到香港、菲律賓的簽證。2010年11月，羅Ｘ從廣東經(jīng)香港到達(dá)菲律賓與陳ＸＸ等見面考察，之后雙方各自以公司的名義又簽訂了書面“合同”，誘使羅Ｘ支付設(shè)備預(yù)付款61.7萬元到以“梁耀章”的假名字開戶的工商銀行賬戶上（銀行賬號(hào)：6222032011004231091），爾后該款從該賬戶上被支取占有，被告人等隱匿身份不知去向。
同時(shí)查明，2010年11月26日、27日被告人徐XX持手機(jī)向安徽省名叫韓宜賓的人通話時(shí)誤打到被害人羅Ｘ手機(jī)上，羅Ｘ發(fā)現(xiàn)被告人的蹤跡后向梁平縣公安局報(bào)警。2010年11月29日被告人徐XX被廣東省深圳市公安局羅湖口岸派出所干警抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)
1、被告人徐XX的身份信息、供述和同步錄音、錄像光碟，證實(shí)經(jīng)本院查實(shí)的其與陳ＸＸ認(rèn)識(shí)，伙同拍照、偽造姓名為“黃裕光”和“梁耀章”的假香港永久性居民身份證和港澳居民來經(jīng)內(nèi)地通行證并用假身份信息共同到中山市工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)帳戶，并在陳ＸＸ的指揮下以“梁耀章”之名假借合伙經(jīng)營(yíng)密胺餐具事宜，以考察廠房規(guī)模、簽訂合作協(xié)議書、出境考察等手段騙取被害人羅Ｘ錢財(cái)以及陳ＸＸ電話告知已收到被害人羅Ｘ60余萬元匯款等事實(shí)。
2、被害人羅Ｘ的陳述，證實(shí)其是重慶市寶樂木制品有限公司法人代表，2010年10月左右經(jīng)梁平縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)劉ＸＸ２提供信息認(rèn)識(shí)了“梁耀章”（被告人徐XX）、“施吉米”（陳ＸＸ）和劉ＸＸ，同年10月18日左右到廣東珠海與三人見面并洽談了雙方合伙經(jīng)營(yíng)密胺餐具事宜，10月22日“梁耀章”代表對(duì)方來梁平進(jìn)行了實(shí)地考察并于次日代表菲律賓聯(lián)達(dá)商業(yè)與其簽訂了合作協(xié)議書，又幫其辦理了經(jīng)香港到菲律賓的出國簽證，同年11月15日左右其到菲律賓進(jìn)行考察，是“施吉米”接待的，“梁耀章”不在場(chǎng)，“施吉米”帶其參觀了他們的批發(fā)市場(chǎng)和公司等地，同月16日“施吉米”代表菲律賓聯(lián)達(dá)商業(yè)和其公司簽訂了合伙經(jīng)營(yíng)密胺餐具“合同”，隨后“施吉米”叫他的辦事員往其在香港開設(shè)的工商銀行個(gè)人存折上存入220萬元港幣作為雙方預(yù)投資金，以取得其信任，然后其叫妻子向“梁耀章”的賬戶上打入61.7萬元人民幣，同時(shí)向“施吉米”出具了50萬元人民幣的欠條以作預(yù)投資金�；氐搅浩胶螅�“施吉米”電話稱其因賭博差錢，其又叫妻子向其指定的“黃欲光”賬戶上打款37萬元人民幣。此后，對(duì)方的電話接不通，而存入其賬戶上的220萬元港幣消失以及后來被告人錯(cuò)打電話被其發(fā)現(xiàn)，報(bào)警才將被告人抓獲等事實(shí)經(jīng)過。
3、證人雷ＸＸ（被害人羅Ｘ之妻）的證言，證實(shí)2010年9月份左右，經(jīng)梁平縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)劉ＸＸ２提供信息，其丈夫羅Ｘ與被告人等認(rèn)識(shí)并洽談合伙經(jīng)營(yíng)密胺餐具事宜，隨后被告人徐XX（化名：梁耀章）來梁平考查時(shí)，有劉ＸＸ２、唐ＸＸ等陪同，簽訂了合作協(xié)議書。后羅Ｘ到又到菲律賓考察，期間羅Ｘ叫其分別向戶名為“梁耀章”和“黃欲光”的賬號(hào)上各打款61.7萬元和37萬元人民幣等事實(shí)經(jīng)過。
4、證人劉ＸＸ的證言，證實(shí)其從梁平縣經(jīng)濟(jì)信息委員會(huì)的唐ＸＸ處獲得了“合作創(chuàng)辦環(huán)保餐具意向與概況”信息后，將此信息書給羅Ｘ并告知信息書上有對(duì)方聯(lián)系人（自稱：劉ＸＸ）和電話號(hào)碼，還提醒羅Ｘ要注意考查。2010年10月份，對(duì)方派了一個(gè)自稱叫梁耀章的香港人來羅Ｘ處考察，當(dāng)時(shí)羅Ｘ夫婦還叫我以及唐ＸＸ陪同梁耀章吃飯等事實(shí)。
5、證人唐ＸＸ的證言，證實(shí)其在辦公室接到自稱叫劉ＸＸ的電話，稱其有親戚華僑想在梁平投資生產(chǎn)環(huán)保餐具，此事向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，決定將信息告知梁平工業(yè)園區(qū)招商科，后我將這信息告知了工業(yè)園區(qū)招商科劉ＸＸ。2010年10月份，對(duì)方“商業(yè)聯(lián)達(dá)”公司派了一個(gè)叫梁耀章的人來羅Ｘ處考察，羅Ｘ夫婦叫我以及劉ＸＸ陪同梁耀章吃飯以及還提醒羅Ｘ要謹(jǐn)慎等事實(shí)。
6、證人陳啟寧的證言，證實(shí)其系郴州市北福區(qū)人，其在郴州市北福區(qū)同心路7-2號(hào)經(jīng)營(yíng)五金門市，店內(nèi)有POS機(jī)，2010年7月曾將自己的身份證借給了朋友馬文斌使用等事實(shí)。
7、證人馬文斌的證言，證實(shí)其是系郴州市蘇仙區(qū)人，與陳啟寧是朋友，2010年7月份借了陳啟寧的身份證為一個(gè)叫“肥仔”的朋友幫忙辦了一個(gè)POS機(jī)，具體“肥仔”辦POS機(jī)做什么，不清楚。
8、“合作創(chuàng)辦環(huán)保餐具意向與概況”、“合作協(xié)議書”、“合同”、“供貨合同”、生產(chǎn)工藝流程圖、餐具照片等，印證被告人等在對(duì)被害人羅Ｘ進(jìn)行引誘、詐騙活動(dòng)中采取散布、簽訂虛假協(xié)議、合同等手段的客觀事實(shí)。
9、戶名為雷ＸＸ的中國工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、活期歷史明細(xì)清單以及戶名為梁耀章的牡丹靈通卡賬戶歷史明細(xì)清單，證實(shí)2010年11月18日雷ＸＸ從其個(gè)人賬戶上向戶名梁耀章、卡號(hào)6222032011004231091的個(gè)人賬戶上匯款61.7萬元人民幣并在當(dāng)日被人支取的事實(shí)。
10、手機(jī)短信信息提取照片，證實(shí)2010年11月26日、27日兩天被告人徐XX誤將電話打入被害人羅Ｘ手機(jī)上，被被害人發(fā)現(xiàn)其蹤跡的相關(guān)事實(shí)。
11、偵查機(jī)關(guān)制作的被告人徐XX、被害人羅Ｘ、證人雷ＸＸ、證人唐ＸＸ的辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人照片，證實(shí)被告人徐XX、被害人羅Ｘ對(duì)陳ＸＸ外貌特征的照片確認(rèn)；被害人羅Ｘ、證人雷ＸＸ、唐ＸＸ對(duì)被告人徐XX外貌特征的照片確認(rèn)。
12、偵查機(jī)關(guān)制作的提取筆錄、扣押物品清單及物品照片，證實(shí)被告人歸案后，偵查人員依法對(duì)其隨身攜帶的假身份證、港澳通行證、護(hù)照、名片、萬能充電器等證件、物品依法提取、扣押。
13、抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人于2010年11月29日被深圳市公安局羅湖口岸派出所干警抓獲歸案的事實(shí)。
14、梁平縣公安局出具的情況說明，證實(shí)本案被告人等虛構(gòu)的“菲律賓聯(lián)達(dá)商業(yè)”公司是否存在，經(jīng)梁平縣公安局多次向上級(jí)公安機(jī)關(guān)報(bào)告協(xié)調(diào)查詢，但無法查清有無該公司。
針對(duì)上列證據(jù)，辯護(hù)人提出證人陳啟寧、馬文斌的證言與本案無關(guān)聯(lián)，不應(yīng)采信；被告人文化程度低，其供述筆錄是偵查人員讀給被告人聽的，不排除內(nèi)容與被告人所陳述的不一致。本院認(rèn)為，證人陳啟寧、馬文斌的證言與本案事實(shí)無關(guān)聯(lián)，不符合證據(jù)的三性原則，應(yīng)不予采信；但其它證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，能相互間形成鎖鏈印證指控事實(shí)，應(yīng)依法采信。
本院認(rèn)為，被告人徐XX以非法占有為目的，伙同他人以虛構(gòu)的單位，采取散布虛假合作生產(chǎn)環(huán)保餐具信息和在簽訂虛假協(xié)議、合同的過程中騙取他人61.7萬元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的基本事實(shí)，罪名成立。關(guān)于被告人和辯護(hù)人提出被告人無罪或應(yīng)定性單位詐騙罪的辯護(hù)意見。審理查明，被告人與陳ＸＸ認(rèn)識(shí)后，共謀以被告人的照片偽造姓名為“黃裕光”和“梁耀章”的假香港永久性居民身份證和港澳居民來經(jīng)內(nèi)地通行證，并用假身份信息共同到中山市工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)帳戶；又在陳ＸＸ的組織下參與以“梁耀章”之名考察被害人廠房規(guī)模、代為簽訂虛假合作協(xié)議書、辦理被害人出境簽證以及當(dāng)陳ＸＸ收到詐騙的款項(xiàng)后電話告知已收到被害人羅Ｘ60余萬元匯款等犯罪事實(shí)。同時(shí)從被告人歸案以及庭審中的供述看，其均沒有供述“菲律賓商業(yè)聯(lián)達(dá)”公司存在或是該公司成員，控、辯雙方也沒有相關(guān)證據(jù)證明該公司實(shí)際存在，而犯罪過程中只是被告人及陳ＸＸ、劉ＸＸ等自然人的參與，本案被騙取的錢財(cái)也是進(jìn)入被告人等開設(shè)的個(gè)人銀行賬戶，認(rèn)定被告人等假借公司名義進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)的證據(jù)充分，事實(shí)成立。據(jù)此，被告人及辯護(hù)人無罪或定性單位合同詐騙的辯護(hù)意見不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人在本案中是從犯的意見。審理查明，被告人認(rèn)識(shí)陳ＸＸ后，其一切活動(dòng)均是在陳ＸＸ的組織、指使下進(jìn)行，在共同犯罪中起次要作用，可認(rèn)定為從犯。據(jù)此，辯護(hù)人關(guān)于被告人是從犯的意見依法采納，根據(jù)查明的被告人在本案中的實(shí)際地位、作用，決定依法對(duì)被告人減輕處罰。
綜上所述，結(jié)合被告人犯罪金額，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度和其行為對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第（一）項(xiàng)、第二十五條、第二十七條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐XX犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金10萬元。
（其刑期從本判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年12月3日起至2017年5月29日止，罰金限判決生效之日起三十日內(nèi)繳清。）
二、對(duì)被告人徐XX違法所得61.7萬元予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，口頭或者書面通過本院或者直接向重慶市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審　判　長(zhǎng)　 張友奎
人民陪審員 曾直芬
人民陪審員 王勝萍


二Ｏ一二年四月一日

書　記　員　　高熠輝